法務管理

根據香港法例第615章〈打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例〉(以下簡稱“防止洗黑錢條例”),金融機構有責任設立有效的制度及管控措施,以防止及偵測洗錢及恐怖分子資金籌集活動。

因此,本公司為履行有關條例的要求,在不同階段(包括開戶,出入金及/或於調查時)會因應當時實際情況需要,要求客戶提供相關資料(包括但不限於個人資料、住址/通訊証明、銀行戶口往來記錄),以確保沒有違反相關條例,如 貴客戶未能提供相關要求文件及資料,本公司有權即時終止 貴客戶之申請及戶口。本公司並保留權利,於有合理懷疑之情況下,將相關客戶資料提交有關政府部門調查及跟進,而不會作事先通知。本公司並會保留權利,向相關客戶追討因違反防止洗黑錢條例而導致本公司被相關政府部門調查及追究而所蒙受之任何損失(包括名譽損失),懇請 貴客戶合作及理解。